La verificación KYC (Conoce a tu Cliente) es obligatoria antes del primer retiro en cualquier casino con permiso SEGOB. Esta guía explica qué documentos preparar, el proceso paso a paso, tiempos típicos, y cómo evitar los errores que retrasan la aprobación.
Qué es KYC y por qué es obligatorio
KYC (Know Your Customer / Conoce a tu Cliente) es el proceso de verificación de identidad que los casinos con permiso SEGOB están legalmente obligados a realizar antes del primer retiro. La obligación viene de la legislación mexicana sobre **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** y de los requisitos del permiso SEGOB.
El propósito es confirmar tres cosas: (1) la persona que opera la cuenta es real y mayor de 18 años, (2) la persona es quien dice ser (no es una identidad robada), (3) la persona está autorizada para recibir los fondos que se retirarán.
KYC es una **sola vez por cuenta**. Una vez aprobado, los retiros posteriores en el mismo operador son rápidos.
Documentos requeridos
**1. Identificación oficial vigente:**
(INE / IFE (Credencial para Votar)) la más común y aceptada en todos los operadores
, Pasaporte mexicano vigente
, Cédula profesional (algunos operadores)
La identificación debe estar vigente (no expirada), legible, sin partes recortadas. Foto de frente con fondo blanco/neutral funciona mejor.
**2. Comprobante de domicilio reciente (menor a 90 días):**
, Recibo de luz (CFE)
, Recibo de gas o agua
, Estado de cuenta bancario
, Recibo de teléfono / internet
, Comprobante de pago de impuesto predial
Debe tener tu nombre completo + dirección completa, no mayor a 90 días.
**3. CURP / RFC:**
, La CURP es el documento más universalmente solicitado.
, Algunos operadores también piden el RFC para reportes fiscales (necesario para emitir Constancia de Retención).
**4. (Opcional) Selfie con identificación:**
Algunos operadores piden una foto de ti sosteniendo tu identificación junto a la cara. Especialmente común para retiros grandes o cuentas marcadas para revisión adicional.
Proceso paso a paso
**1.** Inicia sesión en tu cuenta del casino.
**2.** Ve a "Mi Cuenta" / "Perfil" / "Verificación" en la configuración.
**3.** Encuentra la sección de KYC / Verificación de Identidad / Documentos.
**4.** Sube cada documento en el campo correspondiente. Formatos aceptados típicos: JPG, PNG, PDF.
**5.** Confirma y envía.
**6.** El operador revisa internamente. Tiempos típicos: 24-72 horas hábiles.
**7.** Recibes confirmación por correo electrónico cuando KYC es aprobado.
**8.** Tu cuenta queda marcada como "verificada" y los retiros futuros se procesan más rápido.
Errores comunes que retrasan KYC
**Documento borroso o ilegible:** la causa #1 de rechazo. Usa la cámara de tu teléfono en buena iluminación, evita reflejos, asegúrate de que todo el texto sea legible al acercarlo.
**Documento recortado:** las cuatro esquinas deben ser visibles. Si recortaste la imagen, el operador no puede verificar la integridad del documento.
**Documento expirado:** una INE vencida no es aceptada. Renueva antes de jugar si está cerca de vencer.
**Comprobante de domicilio antiguo:** debe ser menor a 90 días. Recibos de varios meses atrás son rechazados.
**Nombre no coincide:** el nombre en la cuenta del casino debe coincidir exactamente con el nombre en la identificación oficial. Si te registraste con un apodo o variante, contacta al soporte para actualizar antes de subir KYC.
**Domicilio en P.O. Box o apartado postal:** se requiere dirección física residencial.
**Foto con sombras / reflejos / dedos:** evita sostener el documento con el dedo cubriendo información, o tomar la foto con flash en superficie reflectante.
Tiempos típicos por operador
Los tiempos de aprobación KYC varían entre operadores:
**Rápidos (12-24 horas):** bet365.mx, Codere.mx, Caliente.mx, operadores grandes con equipos de verificación dedicados.
**Estándar (24-48 horas):** Betway, LeoVegas, Strendus, Big Bola, la mayoría del mercado.
**Más lentos (3-7 días):** operadores más pequeños o más nuevos con equipos de verificación más limitados.
Si KYC tarda más del tiempo declarado por el operador, contacta el soporte. No resubas los mismos documentos, reinicia el conteo en la cola.